В Балашове поймали зицпредседателя обналичивающей конторы

В Балашове поймали зицпредседателя обналичивающей конторы
Фото: balashover.ru

Прокуратура города Балашова провела проверку соблюдения законности образования юридического лица. Установлено, что в октябре 2017 года житель города Балашова по просьбе третьего лица за денежное вознаграждение зарегистрировал на свое имя юридическое лицо ООО «Эталон Инвест».

Таким образом, мужчина являлся номинальным руководителем и учредителем созданной организации, какую-либо коммерческую деятельность фактически не осуществлял, никаких документов финансово-хозяйственной деятельности не подписывал, сведениями о численности сотрудников, наличии собственных или арендованных основных средств не располагал. При этом, за период деятельности юридического лица на расчетный счет организации поступили и переведены денежные средства в пользу третьих лиц на общую сумму более 14,9 млн. рублей.

Все эти обстоятельства свидетельствовали о наличии у организации признаков фирмы-однодневки.

Материалы проверки прокуратура города направила в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки установленным фактам.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Ещё новости о событии:

В Балашове поймали зицпредседателя обналичивающей конторы - Balashover.Ru
Прокуратура города Балашова провела проверку соблюдения законности образования юридического лица.
14:59 11.04.2018 Balashover.Ru - Балашов
В Балашове Саратовской области прокуратура выявила мошенническую схему. Установлено,
13:50 11.04.2018 ИА СаратовИнформ - Саратов
Прокуратура Балашова Саратовской области вычислила фирму-однодневку. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
12:51 11.04.2018 ИА СаратовБизнесКонсалтинг - Саратов
Прокуратура города Балашова провела проверку соблюдения законности образования юридического лица.
12:33 11.04.2018 Прокуратура - Саратов
 
По теме
Прокуратура Новобурасского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления.
Прокуратура Октябрьского района провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.
Максим Владимирович в  2007 году окончил Саратовский Государственный Медицинский Университет им.
Министерство здравоохранения
Медицинские учреждения Саратовской области готовы к паводку - Министерство здравоохранения      В ходе подготовки к прохождению паводка министерством здравоохранения области и подведомственными  медицинскими организациями  уточнены населённые пункты, которые могут быть подтоплены на период паводка,
Министерство здравоохранения