В Балашове поймали зицпредседателя обналичивающей конторы

Фото: balashover.ru

Прокуратура города Балашова провела проверку соблюдения законности образования юридического лица. Установлено, что в октябре 2017 года житель города Балашова по просьбе третьего лица за денежное вознаграждение зарегистрировал на свое имя юридическое лицо ООО «Эталон Инвест».

Таким образом, мужчина являлся номинальным руководителем и учредителем созданной организации, какую-либо коммерческую деятельность фактически не осуществлял, никаких документов финансово-хозяйственной деятельности не подписывал, сведениями о численности сотрудников, наличии собственных или арендованных основных средств не располагал. При этом, за период деятельности юридического лица на расчетный счет организации поступили и переведены денежные средства в пользу третьих лиц на общую сумму более 14,9 млн. рублей.

Все эти обстоятельства свидетельствовали о наличии у организации признаков фирмы-однодневки.

Материалы проверки прокуратура города направила в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки установленным фактам.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Последние новости Саратовской области по теме:
В Балашове поймали зицпредседателя обналичивающей конторы

В Балашове поймали зицпредседателя обналичивающей конторы - Balashover.Ru
В Балашове поймали зицпредседателя обналичивающей конторы - Балашов
Прокуратура города Балашова провела проверку соблюдения законности образования юридического лица.
14:59 11.04.2018 Balashover.Ru
- Саратов
В Балашове Саратовской области прокуратура выявила мошенническую схему. Установлено,
13:50 11.04.2018 ИА СаратовИнформ
- Саратов
Прокуратура Балашова Саратовской области вычислила фирму-однодневку. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
12:51 11.04.2018 ИА СаратовБизнесКонсалтинг
- Саратов
Прокуратура города Балашова провела проверку соблюдения законности образования юридического лица.
12:33 11.04.2018 Прокуратура
 
По теме
Прокуратура Новобурасского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления.
27.04.2018
"Березку" оштрафовали на миллион - SaratovNews.Ru В Саратове организация выплатит один миллион рублей в качестве административного штрафа за предложенное полицейскому незаконное вознаграждение.
20.04.2018
 
Саратовское отделение Народного фронта добивается сохранения сельской ... - ОНФ в Саратовской области В Общероссийский народный фронт в Саратовской области обратились жители села Сосновоборское Петровского района, возмущенные закрытием общеобразовательной школы в населенном пункте.
20.07.2018 ОНФ в Саратовской области
В пресс-центре правительства Саратовской области состоялся семинар с представителями областных и районных СМИ региона на тему «Изменения законодательства в сфере массовых коммуникаций.
19.07.2018 Вольская жизнь
В этом году Саратовскую область посетили 570 тысяч человек. Об этом рассказала министр-председатель комитета по туризму Виктория Бородянская на заседании в областной Общественной палате.
16.07.2018 Вольская жизнь
Фото из соцсетей - Комсомольская правда Знакомые знали, что девочка живет в ужасных условиях, но не шли в полицию, потому что "потом затаскают" Елена КОНОВА - На похоронах тело Полины накрыли белой тканью, она выглядела как пластиковая,
21.07.2018 Комсомольская правда
Завершено расследование уголовного дела по обвинению 35-летнего инспектора отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Балаковское» в совершении преступлений против здоровья двух человек.
20.07.2018 Известия Саратов
Еще одна пассажирка доставлена в больницу. По информации пресс-службы регионального управления МВД, 19 июля утром в Вольском районе водитель 1996 года рождения, управляя автомашиной "Део Нексия",
20.07.2018 Известия Саратов
Веселые нотки Евгения Шепелина - КомпроматСаратов.Ru Хэви-метал любите? Ну знаете такое направление в рок-музыке. Это когда на сцену выходит группа молодых парней, ревут гитары, барабанщик молотит, а вокалист изображает кашель курильщика,
21.07.2018 КомпроматСаратов.Ru
Рок – звезда оставила негативный отзыв о творчестве молодых музыкантов Людмила ИЛЬИНА Напомним, накануне вечером певица Земфира Рамазанова негативно отозвалась о внешности,
20.07.2018 Комсомольская правда
Генеральный директор Оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин Фото: Александр ГЛУЗ - Комсомольская правда Уже неделю мы учимся жить без чемпионата мира. Привыкаем, что бесшабашные латиноамериканцы исчезли с улиц российских городов, а вечером безуспешно переключаем с канала на канал, в поисках футбола.
21.07.2018 Комсомольская правда
Неловко Сергей и Элеонора Ковальчук завоевали золотые медали на чемпионате России по гребле в лодках «Дракон» - Министерство спорта и туризма После первого дня соревнований на  проходящем в эти дни в Москве чемпионате России по гребле в лодках «Дракон», в копилке саратовских гребцов 3 медали.
19.07.2018 Министерство спорта и туризма
Чем жгучая блондинка так полюбилась миллионам болельщиков во время чемпионата мира по футболу Дарья АСЛАМОВА Она стала королевой сердец на чемпионате мира по футболу в России.
20.07.2018 Комсомольская правда
Прокуратурой направлено в суд уголовное дело в отношении 34-летнего инспектора ОВМ МУ МВД России «Балаковское» Саратовской области, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных  п. «з»  ч. 2 ст.
20.07.2018 Прокуратура
Завтра, 21 июля, с 09.00 для устранения повреждений на теплосети после гидравлических испытаний будет закрыто движение по ул.
20.07.2018 Администрация г. Саратов