В Балашове поймали зицпредседателя обналичивающей конторы

Фото: balashover.ru

Прокуратура города Балашова провела проверку соблюдения законности образования юридического лица. Установлено, что в октябре 2017 года житель города Балашова по просьбе третьего лица за денежное вознаграждение зарегистрировал на свое имя юридическое лицо ООО «Эталон Инвест».

Таким образом, мужчина являлся номинальным руководителем и учредителем созданной организации, какую-либо коммерческую деятельность фактически не осуществлял, никаких документов финансово-хозяйственной деятельности не подписывал, сведениями о численности сотрудников, наличии собственных или арендованных основных средств не располагал. При этом, за период деятельности юридического лица на расчетный счет организации поступили и переведены денежные средства в пользу третьих лиц на общую сумму более 14,9 млн. рублей.

Все эти обстоятельства свидетельствовали о наличии у организации признаков фирмы-однодневки.

Материалы проверки прокуратура города направила в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки установленным фактам.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Последние новости Саратовской области по теме:
В Балашове поймали зицпредседателя обналичивающей конторы

В Балашове поймали зицпредседателя обналичивающей конторы - Balashover.Ru
В Балашове поймали зицпредседателя обналичивающей конторы - Балашов
Прокуратура города Балашова провела проверку соблюдения законности образования юридического лица.
14:59 11.04.2018 Balashover.Ru
- Саратов
В Балашове Саратовской области прокуратура выявила мошенническую схему. Установлено,
13:50 11.04.2018 ИА СаратовИнформ
- Саратов
Прокуратура Балашова Саратовской области вычислила фирму-однодневку. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
12:51 11.04.2018 ИА СаратовБизнесКонсалтинг
- Саратов
Прокуратура города Балашова провела проверку соблюдения законности образования юридического лица.
12:33 11.04.2018 Прокуратура
 
По теме
Прокуратура Новобурасского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления.
27.04.2018
"Березку" оштрафовали на миллион - SaratovNews.Ru В Саратове организация выплатит один миллион рублей в качестве административного штрафа за предложенное полицейскому незаконное вознаграждение.
20.04.2018
 
ОНФ в Саратовской области продолжает мониторинг работ по благоустройст... - ОНФ в Саратовской области В региональный штаб Общероссийского народного фронта в Саратовской области обратились жители города Хвалынска с жалобой, что на дворовой территории по адресу ул.
21.09.2018 ОНФ в Саратовской области
«Комсомолка» разыскала одну из жертв изверга, которой удалось спастись [видео] Анна СВЕТЛАКОВА «Комсомолка» уже рассказывала про мажора из Петербурга,
20.09.2018 Комсомольская правда
Партпроект «Единой России» организовал «Литературную гостиную» для пенсионеров из Энгельса - Единая Россия Представители старшего поколения читали стихи собственного сочинения, пели песни и участвовали в викторине Настоящим осенним праздником для представителей серебряного возраста стала «Литературная гостиная»,
21.09.2018 Единая Россия
Губернатор обсудил с жителями Екатериновки начало строительства нового Дома культуры - Правительство Саратовской области Губернатор Валерий Радаев посетил Екатериновский муниципальный район, где обсудил с жителями Екатериновки начало строительства нового Дома культуры.
20.09.2018 Правительство Саратовской области
В год 100-летия системы дополнительного образования России с 10 по 14 сентября на территории спортивно-оздоровительного лагеря «Азимут» Энгельсского района проводился юбилейный 50-й областной туристский слет работников образования .
20.09.2018 Вольская жизнь
Административный «волейбол обвинений» продолжается и может привести к исчезновению клуба «Протон» Александр Уриевский Саратовский волейбольный «Протон» с большей долей вероятности пропустит игры Кубка России.
20.09.2018 Комсомольская правда
В Саратове спасатели в течение часа искали провалившегося в подвал мужчину - Четвертая Власть Используя альпинистское снаряжение и ковшовые носилки, они извлекли его из погреба Сегодня в Ленинском районе Саратова спасатели пришли на помощь упавшему в подвал гаража мужчине.
21.09.2018 Четвертая Власть
В соответствии с инвестиционной программой ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» осуществляет поэтапное обновление городских водопроводных сетей В соответствии с инвестиционной программой ООО «Концессии водоснабжени
21.09.2018 Четвертая Власть